Пoслe рaспaдa Сoвeтскoгo Сoюзa рoссийскиe oлигaрxи сфoрмирoвaли нoвый клaсс бoгaтыx прeдпринимaтeлeй. Нeкoтoрыe отметились за рубежом, приобретая недвижимость, бизнес и даже футбольные клубы.Они способствуют процветанию международной индустрии управления капиталом, инвестиционного консультирования, торговли недвижимостью и предметами роскоши, элитного образования, персонального тренинга и диетологии. Однако среди таких успешных предпринимателей есть и неприятные исключения: некоторые из них под маской законопослушных бизнесменов используют те же самые международные финансовые центры и организационные структуры для сокрытия противозаконных и недобросовестных действий.Исследования, проведенные на высшем уровне, показали, насколько сложно остановить вывод денежных средств и активов из России. Благодаря расследованию, проведенному журналистами Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в марте этого года, была раскрыта схема, названная «Ландромат» («Глобальная прачечная»).
Журналисты установили, что в 2011-2014 годах из России было выведено более 20-ти миллиардов долл. В схеме участвовали влиятельные и обеспеченные граждане России, имевшие связи с государственными органами и ФСБ. Деньги отмывались через цепочку компаний-посредников и европейских банков, причем основной их поток шел через счета в печально известном латвийском банке Trasta komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году.Прозрачность и контрольВ связи с такими международными скандалами, как «Панамские документы» и «Глобальная прачечная», условия ведения бизнеса за рубежом и меры по контролю за соблюдением законодательства ужесточаются, осложняя процесс вывода денежных средств и активов из России.Вводятся новые, более строгие стандарты и требования, призванные повысить прозрачность операций. Среди них — Единый стандарт отчетности (CRS) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), принятый в более чем 80 юрисдикциях, включая Россию, которая подписала документ в мае 2016 году.
Такие соглашения позволяют налоговым органам разных стран обмениваться информацией о финансовых счетах и инвестициях. Стандарт CRS разработан с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов и ужесточения мер против лиц, стремящихся к сокрытию своей деятельности.В связи с необходимостью обеспечивать сохранность банковской тайны банкам сложно опровергать обвинения в недостаточном противодействии отмыванию средств. Однако и здесь мы видим изменения. Чтобы защитить себя от обвинений в причастности к сомнительным операциям, банкам и поставщикам корпоративных услуг отныне необходимо иметь надежные системы внутреннего контроля, соответствующие требованиям соглашений по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.Власть законаРабота по обеспечению прозрачности финансовых операций еще далека от завершения, а тем временем коммерческие суды часто привлекаются к рассмотрению международных многомиллионных споров.
Суды опираются на соглашения о взаимном признании судебных решений, заключенные между государствами-членами Евросоюза, а также прочими странами.Российские предприниматели часто передают свои споры на рассмотрение в суды Кипра. Эта страна является членом ЕС и обладает развитой судебной системой, основанной преимущественно на нормах английского общего права, в том числе права справедливости. Кипр выступает стороной многочисленных двухсторонних и многосторонних международных соглашений, а на его территории действует широкий круг компаний, оказывающих профессиональные услуги и услуги по управлению частным капиталом.В настоящее время в кипрском суде рассматривается спор между двумя российскими гражданами по поводу владения шахтой на территории России.Истец требует возмещения убытков в размере 113 млн долл. США: по его заявлению ответчик обманным путем (при помощи поддельных документов) завладел его долей в активе.
В прошлом году судья вынес решающее постановление, санкционировав арест имущества первого ответчика — бизнесмена Руслана Ростовцева — по всему миру. Кроме того, суд обязал ответчика и кипрскую секретарскую компанию Abacus Limited раскрыть информацию об активах г-на Ростовцева. Согласно имеющейся информации г-н Ростовцев, подобно участникам «Глобальной прачечной», использовал для совершения операций ряд непрозрачных структур, включающих номинальных держателей и фидуциаров на территории России, Сейшельских островов, Белиза и Лихтенштейна. Он также занимал пост директора британской компании.
Судебное разбирательство — единственный способ для бывшего делового партнера г-на Ростовцева обнародовать секретные махинации бизнесмена.Недавно кипрский суд отклонил ходатайство г-на Ростовцева о приостановлении действия приказа о раскрытии информации. По мнению суда, после вынесения постановления об аресте бизнесмен совершил передачу активов. Раскрытие информации необходимо для обеспечения исполнения указанного судебного постановления и предотвращения вывода ответчиком активов за пределы досягаемости истца и судебных органов. Однако процесс еще не завершен.Выход из тупикаОписанный случай демонстрирует то, какую роль суды могут сыграть в приостановлении передачи и вывода активов в ходе многомиллионных процессов, однако для возвращения доверия к ведению бизнеса с состоятельными гражданами России и к международному бизнесу в целом необходимы более масштабные меры.
Расследование таких схем, как «Глобальная прачечная» и «Панамские документы», дает представление о потенциальном масштабе злоупотреблений в финансовой сфере и сложностях, связанных с их выявлением.Уже видны положительные результаты тесного сотрудничества между органами по борьбе с преступностью разных стран и внедрения Единого стандарта отчетности. Признание банками международных санкций и ужесточение внутренних систем и механизмов контроля также помогает бороться с отмыванием средств.В России меры по репатриации капитала, введенные президентом Владимиром Путиным, затрудняют вывод капитала из страны для российских граждан. Россия планирует осуществить первый обмен финансовой информацией согласно требованиям Единого стандарта отчетности ОЭСР в 2018 году. В рамках обмена будет предоставлена информация за 2017 году.Предпринятые шаги по усилению контроля, введению стандартов отчетности и обмена информацией приносят свои плоды: недобросовестным лицам становится все сложнее осуществлять махинации через цепочку компаний-посредников.
Рекомендую ознакомится http://diploms-help.biz/chistyy-blank-diploma.html